من مزادات الأرقام المميزة إلى قفص الاتهام : سجن ملياردير هندي في دبي ومصادرة 150 مليون درهم
هرمز نيوز : وكالات
أصدرت محكمة الجنايات في دبي حكمًا بالسجن خمس سنوات بحق رجل الأعمال الهندي المعروف بلقب “أبوصباح”، وقررت تغريمه نصف مليون درهم، مع مصادرة 150 مليون درهم من الأموال المتحصلة من جرائم غسل أموال، بالإضافة إلى ترحيله من الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
ويُعرف “أبوصباح” بكونه مالكًا لشركة عقارية دولية وأحد أبرز الوجوه في عالم الرفاهية، حيث تصدّر العناوين عام 2016 بدفعه 33 مليون درهم مقابل شراء لوحة مركبة تحمل الرقم الأحادي “5” في مزاد للأرقام المميزة بدبي، ما جعله رمزًا للبذخ والثراء.
ويأتي الحكم ضمن قضية كبرى أدين فيها 33 شخصًا، من بينهم ابنه، بتهم تشكيل شبكة منظمة لغسل الأموال عبر شركات وهمية وتحويلات مالية مشبوهة. كما شملت العقوبات ثلاث شركات وُجهت إليها غرامات مالية قدرها 50 مليون درهم لكل شركة، بعد اعتبارها واجهات استخدمت لتسهيل الأنشطة غير المشروعة.
وأظهرت حيثيات القضية أن التحقيقات انطلقت أواخر العام الماضي من مركز شرطة بر دبي، لتقود لاحقًا إلى كشف شبكة واسعة النطاق استغلت كيانات تجارية داخل الدولة وخارجها، بهدف تنفيذ عمليات غسل أموال. وقد صادرت الجهات المختصة أجهزة إلكترونية ووثائق استخدمت كأدلة داعمة للإدانة.
